會議選舉中國恩菲企業(yè)管理部部長趙珊珊和科技管理部部長李兵為新任董事，趙珊珊當(dāng)選為審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會主任。會議還審議通過了公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃中期調(diào)整、三年滾動發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃、新產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目立項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)預(yù)決算、監(jiān)事會和董事會工作報(bào)告等11項(xiàng)議案。與會股東代表、董事、監(jiān)事對公司安全生產(chǎn)、新產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)及企業(yè)治理等方面取得的成績給予了充分肯定，同時(shí)對公司未來發(fā)展、人才培養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作提出了具體要求，表示將會一如既往地支持公司創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身專業(yè)才能，履職盡責(zé)，努力推動公司高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越。
張合文對各股東代表、董事和監(jiān)事提出的中肯建議表示感謝，并指出，2024年是公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展非常關(guān)鍵的一年，要圍繞核心功能強(qiáng)化和核心競爭力構(gòu)建做好戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施。他對做好下一階段工作提出了三點(diǎn)要求：一是董事會要圍繞“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的核心作用，建立健全董事會專門委員會，確保董事會的規(guī)范運(yùn)作。二是公司經(jīng)營層要認(rèn)真貫徹落實(shí)董事會各項(xiàng)決議，按照年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)，精心部署、周密安排，扎實(shí)開展各項(xiàng)工作。三是各位董事、監(jiān)事要繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)才能，集思廣益、建言獻(xiàn)策，為公司健康穩(wěn)定規(guī)范發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
公司高管、總經(jīng)理助理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。
